Кто перегоняет себе бабки через p2p, Bangkok bank, за это счет блокируют?

Если работать только с проверенными мерчантами, скажем, на Binance или другой нормальной площадке, у которых тысячи сделок и хорошие отзывы, то риск вроде как небольшой. Блокировки в основном были когда попадался мутный контрагент без долгой истории с какой-то непонятной биржи или обменника, который заодно мошенник или вымогатель. Либо этот агент-вымогатель сам идет в полицию и банк и пишет, что его типа кинули, либо вам переводит деньги третье лицо с непонятным происхождением средств. То есть нельзя связываться с непонятными клиентами, которые будут слать вам деньги на счет - возможна подстава. Еще объем денег не должен быть слишком большим, а то у банка могут появиться вопросы.