Случалось ли у кого-то, что Бангкок банк сливал в налоговую РФ данные о транзакциях или блокировал карту?

В интернете натыкался на историю: чуваку заблокировали счёт в БКБ после того, как он получил крипту через p2p. Пир, с которого пришли деньги, был мутный, фигурировал в каком-то деле, а там за чистотой следят строго и боятся отмывания. В статье писали, что такие случаи не единичные... насчёт передачи данных в РФ хз.

С прошлого года обмен информацией стартовал.

Если в России не находишься больше 6 месяцев, ты уже не резидент и можешь не уведомлять налоговую об открытии зарубежного счёта и прочем. Обмена информацией пока нет.